Por Oscar Augusto Rivas Villanueva
La División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el mes de abril de este año, actualizó las guías de orientación relacionadas con programas de cumplimiento corporativo, para los fiscales de aquel país. El documento, que proporciona nuevos elementos para el análisis de los programas de cumplimiento corporativo en las empresas, fue denominado “Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo”. La Guía establece temas que la División Criminal ha encontrado relevantes en la evaluación de los programas de cumplimiento corporativo, estos se desarrollan en torno a tres preguntas generales que los investigadores deberán hacer al momento de evaluar programas de cumplimiento:
Como era de esperarse, esta guía ya ha modificado el contenido de los programas de cumplimiento corporativo, y sus efectos ya se empiezan a sentir fuera de los Estados Unidos. Es recomendable que las empresas centroamericanas que se encuentren desarrollando sus políticas de cumplimiento, tomen en cuenta el contenido de esta guía para que sus programas se encuentren actualizados.
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